В ЕАЭС планируют запрашивать подтверждения происхождения валюты при пересечении границы

В рамках ЕАЭС обсуждается возможность обязать граждан подтверждать происхождение денежных средств при пересечении границ Союза в любых направлениях, если их сумма эквивалента 100 тысячам долларов и выше.  В настоящее время действующие правила требуют от физических лиц декларировать сумму более 10 тысяч долларов при выезде или въезде на территорию третьих стран.

Однако просто декларирование не обязывает никого предоставлять документы, подтверждающие законность получения денежных средств. Новые правила при превышении лимита потребуют такие документы.

Данный проект решения разрабатывается ЕЭК совместно с таможенными ведомствами  стран-членов при участии российского Минфина. При этом ранее Минфин предлагал увеличить порог, при котором необходимы подтверждающие документы, однако  ЕЭК эти предложения отклонила.

Согласно ТК ЕАЭС функции по определению лимита наличных денежных средств при пересечении таможенной границы возложена на ЕЭК. При этом данная инициатива связана с рекомендациями ФАТФ по борьбе с отмыванием денег. К стандартам этой организации присоединились все государства Евразийского союза.

По статистике за 2018 год, на транспортировку денежной массы до 100 тысяч долларов было подано 22 тысячи деклараций, до 1 миллиона только 800 случаев декларирования.